Exconvicto investigado por presunto lavado dinero con subastas ganaderas en Bagaces
El patrimonio de la organización en la que figura el sujeto supera los ¢3 mil millones, según el Organismo de Investigación Judicial.
Un guatemalteco que descontó una pena por narcotráfico figura como sospechoso de lavar dinero a través de una subasta ganadera en Bagaces.
Este es uno de los objetivos de un operativo que llevó a la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a intervenir 20 puntos en San José, Santa Ana, Pérez Zeledón, Alajuela, La Unión y Bagaces, la mañana de este martes (vea video adjunto de Telenoticias).
Las diligencias se concentran en casas de habitación, una subasta ganadera, una finca, locales comerciales, así como oficinas que en apariencia se utilizan como fachada para justificar el crecimiento patrimonial y económico de la organización criminal.
El inicio de la pesquisa se remonta a 2023, luego de que la Policía Judicial recibiera información que apuntaba a que el extranjero, de apellido Melgar, supuestamente gozaba de un incremento exponencial de patrimonio después de que cumpliera una condena por una infracción a la Ley de Psicotrópicos.
"Él fue detenido en el Aeropuerto Juan Santamaría (en Alajuela) con unos óvulos de heroína en el estómago. Él se acoge a un abreviado en su momento. Después, cuando sale de prisión, empieza con una importante adquisición y aumento patrimonial de bienes y activos. Esto enciende las alarmas e, inicialmente, tuvimos un reporte de operación sospechosa también", indicó el director general del Organismo de Investigación Judicial, Rándall Zúñiga.
De esta manera, ese sujeto en apariencia logró construir y establecer una subasta ganadera en Bagaces, así como la adquisición de propiedades de alto valor, sin que pudiera justificar de manera legítima sus ingresos.
El jefe de la Policía Judicial recordó que las subastas ganaderas permiten hacer compras y ventas de bienes en efectivos de manera libre, lo que ha sido explotado recientemente por estructuras dedicadas a la legitimación de capitales.
Sin embargo, supuestamente, la organización también había invertido en un taller dedicado a la reparación de sistemas de inyección de combustibles, así como en canchas de tenis y de pádel, entre otras. Solo una de las 20 sociedades vinculadas a este grupo, en apariencia, generó ¢3.000 millones en un año, detalló Zúñiga.
Mediante diferentes diligencias, el Organismo de Investigación Judicial también logró establecer supuestos vínculos del extranjero con dos hermanos costarricenses de apellido Álvarez, quienes se cree tienen un nivel económico superior.
Los tres sospechosos presuntamente se reunían frecuentemente en un comercio llamado Venus, por lo que el caso fue bautizado con ese mismo nombre.
Durante los registros de los inmuebles allanados, se pretende el decomiso de evidencia de relevancia para la investigación.
Los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.
